Она даже не думала, что, действуя по указке абонента на другом конце «провода», сама станет подозреваемой в афере.
Многодетной жительнице Астрахани предъявлены обвинения в содействии мошенническим действиям, что может повлечь за собой до шести лет заключения. Причиной стала отправка обратно 40 тысяч рублей, которые, как она полагала, были переведены ей по ошибке.
По информации Mash, её убедили в этом обманным путем.
На банковскую карту астраханки поступила сумма, отправитель которой был ей неизвестен. Вскоре после этого с ней связался некий человек, объяснивший, что ошибся при переводе денег для помощи больному родственнику.
Поверив его словам, женщина вернула указанную сумму.
Впоследствии её счёт в банке заблокировали, а её саму вызвали на следственные действия. Оказалось, что возвращенные ею деньги были частью более масштабной аферы.
Общий ущерб от махинаций по данному уголовному делу превысил 1,5 миллиона рублей. Следствие рассматривает женщину как возможную соучастницу, поскольку её карта использовалась для проведения подозрительной транзакции.
Эксперты отмечают, что это распространенная схема «отмывания» незаконных доходов. Злоумышленники намеренно переводят «грязные» деньги, полученные, например, от онлайн-казино или криптовалютных операций, на случайные счета.
Если получатель возвращает деньги, это позволяет преступникам легализовать украденное, а владелец карты рискует стать фигурантом уголовного дела.
В целях предосторожности, при получении неожиданного перевода не стоит реагировать на просьбы отправителя о возврате. Решением проблемы должен заниматься исключительно отправитель через свой банк.
Юристы рекомендуют не переводить деньги обратно, а немедленно сообщить о произошедшем в свой банк.
Это подтвердит вашу непричастность и поможет избежать необоснованных обвинений.