В Петербурге завершено громкое расследование. Руководитель строительной организации предстанет перед судом. Ее обвиняют в финансовых махинациях. Ущерб государству исчисляется сотнями миллионов рублей.
Следственные органы Петербурга поставили точку в расследовании масштабного дела о налоговых преступлениях. Как сообщает ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, на скамье подсудимых окажется генеральный директор одной из строительных организаций. Женщине вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, что квалифицируется по пункту «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ.
По версии следствия, предприимчивая руководительница разработала и внедрила сложную схему, чтобы скрыть реальные доходы компании и не платить налоги. Для этого она организовала фиктивный документооборот с целой сетью из 22 фирм-однодневок и подконтрольных ей юридических лиц. В бухгалтерскую отчетность вносились заведомо ложные сведения о хозяйственных операциях, которых на самом деле никогда не было. Такая деятельность позволила ей уклониться от уплаты в казну более 357 миллионов рублей.
Чтобы доказать вину обвиняемой, следователям пришлось провести колоссальную работу. Было допрошено свыше 45 свидетелей, причем для этого потребовались командировки в семь других российских регионов. Кроме того, правоохранители провели более 15 обысков, в ходе которых были изъяты документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступный умысел. Под давлением неопровержимых улик женщина в итоге признала свою вину во время одного из допросов.
Для обеспечения возмещения ущерба, нанесенного бюджету страны, следствие обратилось в суд с ходатайством. В результате на все имущество и банковские счета фигурантки был наложен арест. В настоящее время следователи считают, что собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд. Обвинительное заключение уже утверждено, и в скором времени дело начнут рассматривать по существу.