Обращаю ваше внимание на тревожный кейс из Астрахани.
Многодетную мать обвиняют в пособничестве мошенникам по ст. 159 УК РФ после того, как она вернула «ошибочный» перевод в 40 тыс. рублей.
Следствие полагает, что через её карту были легализованы средства, похищенные у других потерпевших.
Это классическая схема «дропа», где гражданин, действуя из добрых побуждений, фактически становится звеном в цепочке обналичивания. Отсутствие прямого умысла не всегда является достаточной защитой от обвинений.
Важно доносить до доверителей простые правила:
1. При поступлении неизвестных средств — немедленно обращаться в банк и действовать только по его официальной инструкции.
2. Никогда не совершать обратные переводы по просьбе незнакомых лиц.
3. Настаивать на разрешении ситуации через банковскую процедуру отзыва ошибочного платежа.
#мошенничество #уголовноеправо #финансоваябезопасность
