Казахстанский банк провернул схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 1 млрд рублей. Об этом сообщает «База», передает Azattyq Rýhy.
Инвестиции кипрской компании и афилированные структуры
По данным российского издания, в 2019 году кипрская компания «Паплома Холдингз Лимитед» решила инвестировать средства в российское коллекторское агентство «Капитал-Инвест». Поручителями выступили «Регион-Строй» и ряд российских компаний. Однако, когда пришло время возвращать инвестиции, выяснилось, что фирм нет средств – все деньги ушли в казахстанский банк First Heartland Jusan Bank.
В ходе последующих судебных разбирательств выяснилось, что российский «Капитал-Инвест» аффилирован с кредитным учреждением из Казахстана, а «Регион-Строй» – это техническая компания вышеназванного банка, не ведущая никакой деятельности. Позже банк пытался обанкротить «Регион-Строй», чтобы не возвращать долги.
Решение суда и смена владельцев банка
После пяти лет судебных тяжб было вынесено решение о возврате First Heartland Jusan Bank долга вместе с процентами на общую сумму 4,416 млрд рублей. Однако в 2025 году банк сменил владельцев и название на Alatau City Bank, и новый собственник не спешит возвращать деньги, затягивая процесс.
Недополученные налоги и ущерб российскому бюджету
«Таким образом недостачу денег ощутил и российский бюджет. Согласно документам, банк должен более 1 миллиарда рублей в виде налога и исполнительного сбора, которые уплачиваются при погашении реестра требований кредиторов», – говорится в сообщении.