Еврокомиссия, судя по всему, сделала то, что некоторое время назад не смогла реализовать так называемая Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Politico, опираясь на документ, приложенный к актуальному реестру, утверждает, что Еврокомиссия внесла Россию в перечень государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Издание обращает внимание – обновления данных на официальном сайте ЕК не происходит с августа этого года. Авторы материала подчеркивают – речь, судя по всему, идет о самостоятельном решении ЕК, принятом вопреки тому, что соответствующий перечень FATF не включает Россию.
Напомним, пару лет назад Украина пыталась добиться лишения РФ членства в FATF, однако тогда этому препятствовали Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. И сейчас включение России в черный список ЕК выглядит как очевидный обход формальных процедур. Такая мера обязывает финансовые институты усилить контроль за транзакциями – даже банкам, которые еще не приняли меры против России, потребуется предусмотреть допварианты для снижения рисков.
Напомним, минувшим летом Financial Times писало о намерениях ЕС включить Россию в серый список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. В то время представители Еврокомиссии заявляли, что изучают возможность создания такого списка, поддержку которому выразили многие члены ЕП.
Черный список включает государства с серьезными стратегическими пробелами в борьбе с финансированием терроризма, которым присваивается высокая степень риска. Серый список FATF также является инструментом усиления контроля над российскими фининститутами. В состав черного списка FATF входят такие страны, как Северная Корея, Иран и Мьянма. Серый список включает 21 государство, к которым относятся в том числе Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и Монако.
Напомним, сегодня стало известно, что Еврокомиссия одобрила два варианта кредита Киеву, включая конфискацию российских активов. Их планируется обсудить до конца года на заседании Совета ЕС.