Жительницу Астрахани обвиняют в пособничестве мошенникам после возврата ошибочного перевода.
В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении многодетной матери-одиночки. Ей инкриминируют пособничество мошенникам (статья 174.1 УК РФ), что грозит лишением свободы на срок до шести лет. Поводом стало то, что женщина вернула деньги, поступившие на её карту от незнакомого отправителя.
Как сообщает издание Mash, на карту жительницы Астрахани неожиданно поступило 40 тысяч рублей. Вскоре ей позвонил мужчина, который объяснил, что перевёл деньги по ошибке, перепутав номер карты, и попросил вернуть средства, ссылаясь на помощь больной родственнице. Женщина выполнила просьбу.
Позже её счёт был заблокирован, а саму её вызвали на допрос. Следствие установило, что возвращённые ею средства были частью преступной схемы по отмыванию денег, а общая сумма ущерба по делу превышает 1,5 миллиона рублей. По версии обвинения, её карта была использована для проведения сомнительной операции, что и стало основанием для подозрений в соучастии.
Эксперты поясняют, что это распространённая схема: мошенники переводят нелегально полученные деньги (например, через казино или криптообменники) на случайные карты. Если получатель соглашается на возврат по просьбе «отправителя», преступники таким образом легализуют украденные средства. Владелец карты, осуществивший обратный перевод, рискует быть привлечённым к уголовной ответственности.
Рекомендации юристов и экспертов по безопасности.При поступлении неизвестного перевода не стоит самостоятельно возвращать деньги по просьбе звонящего.Проблему ошибочного платежа должен решать отправитель через свой банк, обратившись с заявлением.Получателю следует сразу сообщить в свой банк о непонятном зачислении. Это поможет зафиксировать добросовестность и избежать рисков.
Источник: t.me/c/1601276259/