Европол закрыл криптомиксер, через который отмыли 130 миллиардов рублей

Европол отчитался о закрытии Cryptomixer — сервиса для отмывания криптовалюты, который работал с 2016 года. За это время через него прогнали биткоинов на 1,3 миллиарда евро (это примерно 130 миллиардов рублей по текущему курсу).

Что вообще такое криптомиксер и зачем он нужен? Штука в том, что блокчейн — штука публичная. Все транзакции в биткоине или эфире видны как на ладони. Любой желающий (включая полицию и специализированные компании вроде Chainalysis) может проследить, откуда пришли деньги и куда ушли. Для обычных людей это не проблема, а вот для тех, кто заработал крипту не совсем легальным путём — головная боль.

Тут-то и появляются миксеры. Принцип простой: куча пользователей скидывает свои монеты в общий котёл, они там перемешиваются и через случайные промежутки времени уходят на новые адреса. Попробуй потом разберись, чьи это были деньги изначально.

Cryptomixer, по словам Европола, был любимым инструментом самой разношёрстной публики: наркоторговцев, продавцов оружия, операторов программ-вымогателей и тех, кто промышляет мошенничеством с банковскими картами. Сервис прямо заявлял, что его софт делает отслеживание средств невозможным.

В ходе операции правоохранители изъяли биткоинов на 25 миллионов евро (около 2,5 миллиарда рублей), три сервера и 12 терабайт данных. Домен cryptomixer.io теперь показывает стандартную заглушку о конфискации — наверняка видели такие картинки с логотипами десятка полицейских ведомств.

Кстати, это далеко не первый случай, когда власти берутся за подобные сервисы. Раньше уже прикрыли Tornado Cash, ChipMixer и несколько других площадок поменьше. Tornado Cash вообще попал под американские санкции — редкий случай, когда под ограничения попал не человек и не компания, а программный код.

Насколько эффективны такие удары по инфраструктуре отмывания? Вопрос спорный. С одной стороны, закрытие крупного сервиса создаёт проблемы для криминала. С другой — на месте одного миксера обычно появляется два новых. Децентрализованные решения вроде того же Tornado Cash вообще сложно закрыть в техническом смысле — код уже в блокчейне, его не удалишь.

Любопытный момент: изъятые 25 миллионов евро — это меньше двух процентов от общего объёма отмытых средств. То есть основная масса грязных денег давно разбежалась по кошелькам и, скорее всего, уже конвертирована в фиат или другую крипту. Twelve терабайт данных с серверов — вот это может оказаться куда более ценным уловом. Там наверняка информация о пользователях, адреса кошельков, паттерны транзакций. Для следователей это потенциально золотая жила.

Для рядовых держателей криптовалюты вся эта история — ещё одно напоминание о том, что анонимность в блокчейне относительна. Да, можно запутать следы, но при достаточных ресурсах и упорстве деньги всё равно находят. Особенно если миксер, которому вы доверились, в один прекрасный день оказывается в руках полиции вместе со всей базой данных.