Астраханку обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере после того, как она согласилась вернуть "случайный" платеж.
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ
Многодетная мать из Астрахани стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы за то, что она, сама того не зная, помогла злоумышленникам отмыть деньги. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
Схема выглядит так: на карту жертвы поступают средства (в данном случае - 40 000 рублей), после чего с ней связываются "отправители", утверждая, что произошла ошибка, и просят вернуть деньги на другой счет. Астраханка поверила звонившему и перевела сумму. Вскоре её счет заблокировали, а полиция предъявила обвинение в пособничестве: через её карту прошли средства, украденные у других людей (общий ущерб - 1,5 миллиона рублей). Женщина невольно стала "дропом" - звеном в цепочке вывода денег с нелегальных площадок.
Эксперты предупреждают: если вам поступил неизвестный перевод, не вступайте в диалог с отправителем и не переводите деньги самостоятельно. Сообщите в банк об ошибочном зачислении - возврат должен быть оформлен официально через финансовую организацию.