Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 93 внесены изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Об этом сообщает Uchet.kz.
Документ вступает в силу с 22 декабря 2025 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
Изменения в формулировках и нормативных ссылках
Среди ключевых изменений:
- В тексте правил словосочетание «и финансированию терроризма» заменено на «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
- Обновлены ссылки с учётом нового Налогового кодекса.
- Формы административных данных приведены в соответствие с Правилами представления административных данных на безвозмездной основе.
Новые требования к учёту операций через обменные пункты
Теперь при обмене валюты через обменные пункты (включая автоматизированные) на сумму свыше 500 000 тенге в журнале реестров обязательно фиксировать:
- индивидуальный идентификационный номер клиента;
- данные документа, удостоверяющего личность: тип документа, дата выдачи, номер и срок действия (если индивидуальный номер не присвоен);
- юридический адрес клиента: страна, населённый пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии);
- фамилия, имя и отчество клиента (имя и отчество указываются полностью).
Такая же информация теперь фиксируется для операций с аффинированным золотом в слитках на сумму более 500 000 тенге.
Улучшение отчётности и регулирования
В целях совершенствования контроля за обменными операциями:
- Сокращается срок корректировки отчетов уполномоченными банками и организациями с 6 месяцев до 1 месяца.
- Расширяется отчетность для уполномоченных банков: теперь необходимо указывать данные о покупке и продаже валюты с детализацией по каждой уполномоченной организации.