Компания «Dala SK Construction» и несколько связанных с ней организаций подозреваются в незаконном привлечении денег под предлогом долевого строительства. Общая сумма превышает 1 миллиард тенге, сообщили представители финансового регулятора.
Проверка регионального управления АФМ в Абайской области установила, что на протяжении двух лет велось возведение жилых комплексов без оформленных разрешений, рабочих чертежей, государственной проверки и технического контроля со стороны проектировщиков.
В цифровом пространстве распространялась реклама о реализации квартир по заниженным ценам с возможностью беспроцентной рассрочки. При этом из шести запланированных корпусов ЖК «Irtysh Riverside» возвели только несущие конструкции одного дома, отмечают эксперты.
За нарушения строительных норм, работу без проектной документации и коммерческую деятельность без уведомлений в октябре 2024 года предприятие получило три административных штрафа по КоАП. Строительство на объектах временно остановили.
Тем не менее администрация фирмы продолжила принимать новых клиентов.
«С 64 физическими лицами были подписаны мнимые договоры резервирования. Совокупный объём нелегально полученных средств превзошёл миллиард тенге. Финансы перенаправлялись на счета подконтрольных компаний в Усть-Каменогорске, где также осуществлялась незаконная застройка», — пояснили в ведомстве.
В целях компенсации убытков судебные органы заблокировали имущество обвиняемых: две жилые квартиры, десять наделов земли и шесть транспортных средств. Руководителя проекта взяли под арест.