Дроппер — это участник мошеннической схемы, который предоставляет свою банковскую карту или счет для перевода украденных денег, чтобы помочь мошенникам скрыть следы преступления.
(происходит от английского «drop» – бросать, ронять)
Это промежуточное звено в преступной цепочке, которое может как сознательно участвовать в схеме за вознаграждение, так и быть обманутым и работать неосознанно. За участие в таких схемах, даже неосознанное, предусматривается уголовная ответственность.
Дропперы могут быть связующим звеном в схемах финансирования терроризма через отмывание денег, полученных незаконным путем. Использование дропперов помогает преступным и террористическим организациям скрыть происхождение и движение средств, усложняя их отслеживание правоохранительными органами.
Как это работает?
• Привлечение:
Мошенники находят людей (часто студентов, пенсионеров или просто тех, кому срочно нужны деньги), которые соглашаются помочь за вознаграждение.
• Перевод:
Неподозреваемому дропперу на счет поступают украденные деньги, а затем он переводит их дальше по инструкции — другому человеку, на другую карту или снимает и передает наличные курьеру.
• Маскировка происхождения средств:
Террористические организации, как и другие преступники, используют дропперов для перевода или обналичивания денег, полученных в результате мошенничества (например, телефонного или интернет-мошенничества), торговли наркотиками или других нелегальных операций.
Это позволяет им "отмыть" деньги, сделав их легальными на вид.
• Усложнение отслеживания: Использование счетов множества подставных лиц (дропперов) создает сложную цепочку транзакций, что затрудняет работу финансовых регуляторов и правоохранительных органов по выявлению конечных бенефициаров и организаторов.
• Транспортировка активов: В некоторых случаях "дропперы" могут использоваться для физической транспортировки оружия, взрывчатки или наличных денег, как это было в примере с "мертвым дроппером" в Индии, который перевозил оружие и наличные для синдиката.
• Использование уязвимых лиц: Часто в качестве дропперов выступают обычные люди, которых обманом или за небольшое вознаграждение вовлекают в преступную деятельность. Многие из них даже не подозревают, что участвуют в финансировании серьезных преступлений, включая терроризм.
Законодательство многих стран, включая Россию, ужесточает ответственность за участие в подобных схемах. Действия дропперов могут быть квалифицированы как пособничество мошенничеству, легализация (отмывание) денежных средств или даже финансирование терроризма, что влечет за собой серьезное уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на длительные сроки.
Опасность и ответственность
• Уголовное наказание:
Дроппер может быть привлечен к уголовной ответственности по статьям о мошенничестве, терроризме, отмывании денег или других преступлениях.
• Скрытое соучастие:
Даже если человек не знал о преступном характере операции, его действия могут быть квалифицированы как содействие, и он будет обязан возместить ущерб пострадавшему.
ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ АТЗ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ
https://tiisdv.ru/programs/protivodejstvie-terrorizmu-i-ekstremizmu/
С уважением к Вам,
коллектив ЧОУ ДПО «ТИИС»
Телефон: 8 423 200 74 75
E-mail: office@tiisdv.ru
Сайт: www.tiisdv.ru
#профилактика терроризма#профилактика экстремизма и терроризма #повышение квалификации профилактика терроризма #профилактика терроризма курсы #профилактика терроризма и экстремизма курсы #противодействие терроризму и экстремизму #профилактика экстремизма и терроризма #экстремизм и терроризм#курсы терроризм и экстремизм #специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта территории #специалист по атз обучение #специалист по антитеррору #борьба с терроризмом#борьба с экстремизмом#борьба с экстремизмом и терроризмом