Основатель Tron Джастин Сан сообщил, что суд Дубайского международного финансового центра вынес решение о глобальной заморозке активов участников схемы, похитивших около $500 млн из резервов стейблкоина TUSD.
По словам Сана, деньги были выведены внешними управляющими под видом «низкорисковых инвестиций» в якобы страхованный фонд Aria Commodity Finance Fund. На деле средства перенаправили в связанный с ними частный бизнес в Дубае, а затем — в сомнительные проекты: убыточный битумный завод, права на добычу угля, операции через FTX и фиктивные инфраструктурные инициативы.
Сан заявил, что ликвидность TUSD он уже восстановил за счёт собственных средств, а расследование выявило цепочку юрисдикций и выплаты откатов. В схеме фигурирует и кастодиан First Digital Trust, которого обвиняют в фальсификации документов и содействии несанкционированному переводу $456 млн.
Суд DIFC заблокировал активы Aria Commodities DMCC и связанных компаний, а Сан призвал регуляторов Гонконга устранить лазейки, позволившие проворачивать такие схемы.
Обменять криптовалюту на наличные прямо сейчас в Aifory Pro