Специалисты аналитической компании Chainalysis публично поставили под сомнение недавнее исследование Binance, в котором биржа заявила о минимальной доле незаконных транзакций на крупнейших криптоплатформах. По мнению экспертов, методика расчёта была слишком узкой и не отражала реальный объём теневых операций.
Что не так с исследованием Binance
17 ноября Binance опубликовала отчёт, опираясь на данные Chainalysis и TRM Labs. В нём утверждалось, что лишь 0,018–0,023% торгового оборота семи крупнейших бирж связано с кошельками, имеющими признаки нелегальной активности.
На фоне огромных объёмов торгов компания подала эти цифры как показатель «самых чистых» операций в индустрии.
Однако Chainalysis заметила ключевой нюанс: исследование учитывало только прямые взаимодействия — когда средства с нелегального адреса поступают сразу на биржу. Но в реальном мире схемы отмывания куда сложнее.
Эксперты напомнили о распространённой тактике «прыгающих кошельков»:
если злоумышленник пересылает активы на личный адрес, а уже оттуда — на биржу, такая цепочка в отчёте Binance не фиксировалась. А значит, значительная часть подозрительных транзакций выпала из расчёта.
TRM Labs тоже уточняет детали
Глава отдела глобальной политики TRM Labs Ари Рэдборд подтвердил, что упомянутый показатель 0,018% отражает ситуацию только за июнь 2025 года и только по ограниченному набору типов нарушений.
Он подчеркнул: это не цифры из публичного отчёта TRM — они рассчитаны специально для Binance, а интерпретацию данных биржа берёт на себя.
После критики Binance обновила публикацию и уточнила методологию.
Контекст: давление регуляторов остаётся высоким
Binance уже сталкивалась с серьёзными обвинениями в прошлом.
В 2023 году компания признала нарушения в сфере AML и санкционного режима и выплатила штраф $4,3 млрд. Основатель биржи Чанпэн Чжао тогда ушёл с поста CEO и получил четырёхмесячный срок — позже, в октябре 2025 года, он был помилован.
Тем временем конфликты продолжаются: пострадавшие от атак группировки ХАМАС недавно подали иск против Binance, обвиняя её в содействии террористам.
Обменять криптовалюту на наличные прямо сейчас в Aifory Pro