Основатель Tron Джастин Сан заявил о серьёзном продвижении в деле о краже средств, обеспечивающих стейблкоин TrueUSD (TUSD). В соцсети X он сообщил, что суд Дубайского международного финансового центра (DIFC) вынес решение о глобальной заморозке активов участников масштабной мошеннической схемы.
Речь идёт примерно о $500 млн, которые, по словам Сана, были выведены внешними управляющими под видом «низкорисковых инвестиций».
Как работала мошенническая схема
По данным судебных документов, поданных владельцем TUSD — компанией Techteryx, проблема возникла не из-за ошибок менеджмента, а из-за действий сторонних посредников.
Сан рассказал, что управляющие убедили Techteryx вложить средства в Aria Commodity Finance Fund — якобы безопасный, ликвидный фонд со страховкой от известных институтов.
Однако на практике:
- деньги были переправлены в частную компанию Aria Commodities DMCC в Дубае;
- структура контролировалась родственниками организаторов схемы;
- активы переводились через множество юрисдикций — от Кайманов до США и Сингапура.
Расследование выявило, что средства вкладывались в неликвидные и сомнительные проекты:
- убыточное производство битума в ОАЭ;
- права на добычу угля в Африке;
- транзакции через обанкротившуюся биржу FTX;
- фиктивные инфраструктурные проекты в Австралии.
Скрывать истинное положение дел помогал предприниматель Алекс Де Лоррейн, который числился фидуциарным агентом и оформлял подложные документы.
Решение суда DIFC и найденные «откаты»
17 октября 2025 года судья Майкл Блэк постановил заблокировать активы Aria Commodities DMCC по всему миру, а также доходы, полученные в результате отмывания $456 млн, принадлежащих TUSD.
В ходе процесса выяснилось:
- гонконгская компания Glass Door Limited получила почти $14 млн в виде «откатов» за привлечение клиентских средств.
Критика в адрес First Digital Trust
Сан особо выделил нарушения со стороны гонконгского кастодиана First Digital Trust (FDT) и его руководителя Винсента Чока.
По словам истцов, FDT и аффилированная компания Legacy Trust:
- допустили несанкционированный перевод $456 млн;
- участвовали в подделке документов задним числом;
- создавали видимость, будто инвестиции были легальными.
Сан назвал это поведение «наглым вызовом» финансовой репутации Гонконга и подчеркнул, что речь идёт не о споре вокруг KYC, а о целенаправленном мошенничестве.
Сан покрыл брешь ликвидности из личных средств
Предприниматель отметил, что временная нехватка обеспечения стейблкоина была закрыта за счёт его собственных средств, чтобы защита пользователей TUSD не была нарушена.
В заключение он призвал регуляторов изучить материалы суда Дубая и принять меры, чтобы подобные схемы не использовали законодательные лазейки Гонконга.
Обменять криптовалюту на наличные прямо сейчас в Aifory Pro