ООО «под проект» бросили, отчётность нулевая, по счёту когда-то шли спорные платежи, адрес массовый. Компания не работает, но висит в ЕГРЮЛ и тревожит: вдруг всплывёт по 115-ФЗ или ФНС исключит её как недействующую по ст. 21.1 129-ФЗ?
Банк по 115-ФЗ оценивает риск клиента и может ограничивать операции при высоком уровне (ст. 7, 7.7). ФНС, видя «спящее» юрлицо с подозрительными операциями и нулевой активностью, вправе запустить исключение из ЕГРЮЛ, в том числе на основании «подозрительных операций».
🛠 Что делать со «спящей» компанией
1️⃣ Закрывать
Добровольная ликвидация - нормальный вариант, если нет долгов, споров и откровенно «чёрной» истории. Но при рисках по 115-ФЗ и налогам процедуру могут тянуть запросами и проверками.
2️⃣ Продавать
Формально можно продать долю, но вы передаёте другому лицу токсичную историю. Если покупатель по факту номинал - это уже зона ст. 173.1-173.2 УК РФ про фиктивные юрлица и использование подставных лиц. Мы такой сценарий не советуем.
3️⃣ Реанимировать и мягко уводить из риска
Часто безопаснее:
▪обновить адрес, директора, отчётность;
▪закрыть старые счета и открыть новые;
▪дать банку и ФНС понятную картину, а уже потом идти в ликвидацию или использовать компанию в «белой» модели.
🤝 Если у вас висит «спящее» юрлицо с мутной историей и вы не понимаете, закрывать, продавать или оживлять, напишите нашему боту 🤖 aLex @DRUA_Legal_bot по теме «ликвидация» - разберём риски и подберём мягкий сценарий выхода.
#DRUALegal #115ФЗ #ликвидация #спящаякомпания #ЕГРЮЛ #druaликвидация