По версии следствия, офицеры получали взятки от операторов подпольных обменников и использовали должностные полномочия, чтобы те могли беспрепятственно работать.
Один из фигурантов — суперинтендант полиции Сеула — якобы получил около $59 тыс. в период с июля 2022 по февраль 2024 года. Второму офицеру, проходящему в материалах под инициалом «G», приписывают взятки на сумму около $7,5 тыс. и дорогие подарки.
Следователи утверждают, что полицейские:
- передавали конфиденциальную информацию о проверках,
- представляли интересы операторов перед адвокатами,
- просили размораживать счета, связанные с незаконной деятельностью,
- а также помогали налаживать контакты между участниками схемы и другими сотрудниками правоохранительных органов.
По данным прокуратуры, речь идет о сети нелегальных обменников, маскировавшихся под магазины подарочных сертификатов. Через них преступники якобы конвертировали доходы от голосового фишинга в USDT.
Чтобы избежать подозрений, организаторы размещали в точках обмена стандартные предупреждения вроде «Остерегайтесь голосового фишинга», создавая иллюзию законной деятельности.
В рамках расследования власти заморозили активы на сумму около $1,1 млн, включая $600 тыс. в фиате. Общий объем незаконных доходов оценивается в $8,4 млн, остальная часть, по мнению следователей, уже потрачена или скрыта.
Расследование продолжается, и прокуратура ожидает выявить дополнительных участников схемы.
Обменять криптовалюту на наличные прямо сейчас в Aifory Pro