Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений и Управления уголовного розыска МВД при поддержкеС «Фулджер» и под руководством прокуроров PCCOCS проводят новые следственные действия в рамках уголовного дела «TUX».
На территории Республики Молдова проводится более 20 обысков в домах и автомобилях лиц, проходящих по делу.
«Результаты данных обысков будут сопоставлены с имеющимися доказательствами для привлечения виновных к ответственности. Уголовное расследование по делу продолжается, проводятся иные уголовно-процессуальные действия, в ходе которых в отношении лиц, в соответствии с законом, действует презумпция невиновности», — отмечает ГИП.
Мошенническая схема «TUX» рухнула в начале октября, когда тысячи пользователей обнаружили, что больше не могут вывести свои деньги, и получили сообщения с требованием внести ещё 100 долларов для поддержания активности своих аккаунтов. Расследование показывает, что более 50 000 человек в Республике Молдова были вовлечены в эту мошенническую инвестиционную платформу, а убытки оцениваются более чем в 48 миллионов евро.
Участники видели искусственно созданную «прибыль» на платформе и были вынуждены приводить новых членов в обмен на вознаграждения — классическая финансовая пирамида.
10 октября полиция возбудила уголовное дело , а 6 ноября состоялось 28 обысков , в результате которых были изъяты деньги, компьютерная техника и задержаны пять человек, в том числе руководители схемы.
