В Южной Корее два старших полицейских и пять граждан обвинены в участии в сети отмывания денег, связанной с криптовалютой и голосовыми мошенничествами.
- 2 полицейских и 5 граждан обвинены в взятке и отмывании 249,6 млрд вон.
- Полицейские получили 79 млн вон и 10 млн вон в виде наличных и предметов роскоши.
- Операция отмывала 11,2 млрд вон прибыли; изъято 1,5 млрд вон.
- Финансовый надзор готовит штрафы за нарушения AML.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Усилить контроль за криптообменами и применять санкции к платформам.
- Внедрить внутренние проверки и обучение правоохранительных органов.
- Отслеживать крупные транзакции голосовых мошенничеств и их конвертацию в цифровые активы.
- Оценивать риски отмывания 11,2 млрд вон и принимать меры по их пресечению.
