DBD готовит новый пакет мер по борьбе с использованием номиналов иностранным бизнесом
Департамент развития бизнеса (DBD) подготовил пакет из пяти мер, которые должны повысить эффективность работы ведомства по пресечению использования иностранным бизнесом номинальных тайских акционеров для регистрации компаний как тайских юрлиц. Теперь уже – в контексте борьбы с мошенничеством.
Хотя формальная борьба с номиналами идет из года в год уже несколько десятилетий, зарубежные инвесторы по-прежнему имеют все возможности для регистрации своего бизнеса как Co. Ltd. с сохранением 100-процентного контроля над ним. При этом Закон об иностранном бизнесе в норме разрешает иностранцам быть в Co. Ltd. только младшими партнерами.
«Новые регуляторные меры – это прямой ответ на рост мошенничества, в частности, схем, нацеленных на тайских граждан с низким уровнем дохода. Полная имплементация планируется до конца 2025 года», – пересказывает The Nation заявление главы DBD Пунпонга Найянапакорна.
5 регуляторных мер DBD по выявлению номиналов:
1️⃣ Углубленная проверка в отношении лиц из группы риска HR-03, когда они фигурируют в документах компаний. Описания группы HR-03 предоставлено не было, но было сказано, что у DBD уже есть списки из 90 тыс. имен, в которых пока выявлено 40 подозрительных.
2️⃣ Проверка финансового статуса лиц, фигурирующих в документах компаний. В частности, повышенное внимание к лицам, которые получают соцподдержку как малоимущие, но при этом выступают акционерами в компаниях с иностранным участием. Держателей State Welfare Card в Таиланде – более 13 млн.
3️⃣ Выстраивание системы выявления подозрительной активности, такой как регистрация пяти и более компаний по одному адресу, участие одного лица в качестве акционера в нескольких компаниях.
4️⃣ Личная верификация действий агентов. Поскольку 85% регистраций компаний осуществляют агенты (бухгалтеры и юристы – пишет The Nation), DBD будет требовать, чтобы подписание бумаг агентом и свидетелем осуществлялось лично и в присутствии сотрудника ведомства.
5️⃣ Отстранение от работы нечистоплотных агентов, в частности, не соблюдающих положения пункта 4 из этого списка. Предполагаемое наказание – отзыв лицензии (и/или, возможно, штрафы).
«Новые меры были анонсированы после двух месяцев интенсивных расследований, по итогам которых были запущены в производство 72 дела о номиналах. Еще 448 крупных компаний – включая многочисленные агентства недвижимости со значительными иностранными инвестициями – являются объектами углубленной проверки», – пишет The Nation.
Финализированный пакет предложений DBD будет представлен на рассмотрение Национальному комитету по правоприменению в сфере иностранного бизнеса (NCFBLE) в начале следующего месяца – 9 декабря.
▫️Про операцию Nominee Sweep на Пхукете, затронувшую десятки российских бизнесменов, можно прочитать здесь.
▫️С примером целевой операции против конкретного русского бизнеса можно ознакомиться здесь.
Фото: DBD
