В Ленинском районном суде Иванова стартовал судебный процесс по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых оказались учредитель, бенефициарный владелец и фактический руководитель ООО «Теплоцентраль». Им инкриминируются масштабные мошеннические действия, а также легализация средств, добытых преступным путем.
Как установило следствие, в 2019-2020 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, реализовали схему хищения бюджетных ассигнований. Общая сумма ущерба превысила 24,9 миллиона рублей, из которых более 11,2 миллиона рублей были сформированы за счет искусственно завышенных тарифов.
Для достижения преступных целей участники группы, злоупотребляя доверием и вводя в заблуждение должностных лиц Департамента энергетики и тарифов, а также Департамента ЖКХ Ивановской области, предоставляли в ведомства договоры с заведомо ложными данными. В документах фигурировали необоснованно завышенные расходы на приобретение мазута. На основании этих сведений с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства были заключены соглашения о выделении многомиллионных субсидий из областного бюджета.
Для последующей легализации похищенных денег злоумышленники использовали расчетные счета подконтрольной компании, через которые проводились операции по выводу и обналичиванию средств.
Против фигурантов возбуждены уголовные статьи: мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (пункты «а,б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Материалы уголовного дела, поступившие в суд, насчитывают 19 томов, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Иваново.