Выявлено около 100 причастных лиц.
В парламентском Комитете по экономике, бюджету и финансам проходят публичные слушания, посвященные деятельности торговой платформы TUX Moldova, которую подозревают в мошенничестве. На заседание приглашены представители нескольких государственных структур.
Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану сообщил, что полиция обратила внимание на деятельность TUX еще в августе - до поступления первых жалоб. Тогда же власти уведомили Европол для запуска европейского расследования. С августа по ноябрь были проведены следственные действия и направлены международные запросы.
Председатель CNPF Думитру Будянский подчеркнул, что криптосервисы в Молдове пока не регулируются, и ведомство работает над внедрением европейского регламента MiCA. Он отметил, что, обнаружив риски, CNPF провел анализ и выпустил официальное предупреждение.
- До принятия MiCA мы остаемся в серой зоне, - заявил он.
Чернэуцану отметил, что схема не была создана в Молдове, однако в стране нашлись лица, которые ее продвигали, что привело к дальнейшему расширению сети.
Глава Национальной следственной инспекции Аркадий Катлабуга заявил, что число пользователей платформы оценить невозможно, поскольку большинство осознанно работали с нелегальным ресурсом. Идентифицировано около 50 организаторов и промоутеров, еще примерно столько же - в процессе установления.
Руководитель Службы по борьбе с отмыванием денег Андриан Мунтяну сообщил, что транзакции проводились через неформальные каналы, без участия банков и платежных сервисов. Для маскировки переводов использовались альтернативные методы.
- Главная проблема - нежелание жертв прекращать операции, - отметил он.
По словам Чернэуцану, расследование началось в августе, дело возбуждено по статьям 241 и 243 УК. По решению прокуратуры оно было передано в полицию. Всего зарегистрировано 13 заявлений от пострадавших. Он также предложил создать «черный список» подобных платформ.
Будянский отметил, что TUX действовала вне сферы регулирования CNPF и что подобные платформы сегодня создаются очень быстро, в том числе благодаря ИИ. CNPF запустила информационную кампанию сразу после выявления платформы.
TUX Moldova подозревается в создании финансовой пирамиды. 7 октября пользователям сообщили о необходимости уплатить сбор, чтобы избежать блокировки счетов. Появились сообщения о крупных инвестициях и предположениях о возможном участии сотрудников госструктур.
В ноябре правоохранители провели 28 обысков по делам, связанным с незаконным предпринимательством, отмыванием денег и уклонением от налогов. Задержаны пять человек. В парламенте рассматривается инициатива о создании следственной комиссии по делу TUX.
Материал подготовил: Михаил Генчу
«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.