В суде в Северной Дакоте предъявили иск к Binance и его основателю Чжоу Чжэнхуану за предполагаемое финансирование Хамас более $1 млрд. криптовалютой, несмотря на санкции и действия правоохранительных органов.
- Иски утверждают, что Binance сознательно передавал средства террористам, используя «пулевые» кошельки и слабую проверку личности.
- По словам истцов, компания активно скрывала операции от американских регуляторов.
- В деле участвуют 306 американских семей, пострадавших от нападения Хамас в октябре 2023 г.
- Binance заявляет о полном соблюдении международных санкций и не подтверждает обвинения.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Усилить процедуры KYC/AML и мониторинг транзакций, особенно для крупных сумм.
- Внедрить более строгую проверку владельцев пулевых кошельков.
- Оценивать риски по санкционным спискам и регулярно обновлять их.
- Отслеживать показатели: $1 млрд в обвинениях, 41 млн USD на кошельки Хамас, 93 млн USD на PIJ.
