В областной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст.172 УК, ч.1 ст.187 УК). На скамье подсудимых окажется 48-летний местный житель, чью противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.
Следствие установило, что с 2018 по 2020 год обвиняемый незаконно занимался банковской деятельностью, используя реквизиты семи фиктивно созданных им организаций. Несмотря на отсутствие лицензии на банковскую деятельность, в эти три года мужчина перевел на расчетные счета подконтрольных компаний свыше 154 млн рублей.
Заинтересованные в его «услугах» граждане соглашались на условие: за отмывание «финансист» брал 7% от общей суммы обналиченных денег. Таким образом в карманах мультируководителя осело более 10,5 млн рублей.
В прокуратуре Тверской области сообщают, что после вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Центральный районный суд Твери для рассмотрения.
Фото: прокуратура Тверской области
Теги: Новости Твери, Прокуратура, УФСБ по Тверской области, Незаконная банковская деятельность, Отмывание денег, Тверь69,