В суд отправят дело о незаконном обороте платежей.
В Тверской области готовятся к суду над 48-леним мужчиной, преступная деятельность которого была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.
С 2018 по 2020 годы банкир, по версии следствия, используя реквизиты семи фиктивно созданных организаций и не имея лицензии, перевел на расчетные счета подконтрольных фирм более 154 млн рублей.
«За оказанные услуги обвиняемый удерживал с заинтересованных лиц вознаграждение в размере 7% от общей суммы обналиченных денежных средств. Размер дохода превысил 10,5 млн рублей»,— сообщили в пресс-группе прокуратуры Тверской области.
Обвинительное заключение утверждено. Дело рассмотрят в Центральном районном суде Твери.
Напомним, в Твери бизнесмен собирался взяткой «очистить» репутацию транспортной компании. В отношении транспортной организации которой руководил мужчина, было возбуждено административное дело за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства. И чтобы прекратить его без штрафа, фигурант передал должностному лицу территориального отдела государственного автодорожного надзора, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в сумме 50 тысяч рублей. Однако преступный умысел до конца довести не удалось, бизнесмена-взяточника задержали.
