Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что крупная сеть по отмыванию денег, действовавшая на территории Великобритании, приобрела контрольный пакет акций кыргызстанского «Керемет Банка».
По данным агентства Reuters, это было сделано для обхода международных санкций и финансирования войны в Украине.
В рамках международной операции Destabilise NCA выявило схемы, позволявшие превращать криминальные наличные в криптовалюту и связывать местный наркобизнес с транснациональной преступностью.
Ранее внимание британских и американских властей было сосредоточено на сетях TGR и Smart. По их данным, эти структуры использовались состоятельными россиянами для обхода санкций. Лондон утверждал, что они занимались «обменом наличных на криптовалюту» в интересах наркоторговцев, криминальных группировок и спецслужб.
В ходе глобальной операции правоохранители Великобритании, США, Франции, Испании, Ирландии и других стран задержали 128 человек. В одной только Великобритании изъято более 25 млн фунтов стерлингов в наличных и криптовалюте.
Минфин США ещё в декабре ввёл санкции против участников этих сетей, заявив, что они помогали российским элитам скрывать финансовые потоки после вторжения в Украину в феврале 2022 года.
По информации NCA, сеть TGR была напрямую связана с покупкой контрольного пакета акций «Керемет Банка», находящегося под санкциями США. В январе американский Минфин заявил, что сделка была направлена на создание «центра для обхода санкций» в интересах российских торговых операций. В самом банке тогда заявили о намерении оспорить решение Минфина США.
В NCA уточнили, что контроль над акциями осуществляла компания, связанная с Георгием Росси — гражданином Украины, находящимся под санкциями США. Британские и американские власти считают его руководителем сети TGR. Связаться с ним агентству Reuters не удалось.
«Сегодня мы можем показать масштаб действий этих сетей и провести прямую связь между преступлениями на территории наших стран, высокоорганизованной преступностью и деятельностью, спонсируемой определенным государством», — заявил заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сэл Мэлки.