В Гагаринском суде Москвы в ближайший понедельник стартует рассмотрение уголовного дела, касающегося блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема. Их обвиняют в осуществлении незаконного вывода свыше 250 миллионов рублей из Российской Федерации. Как сообщили РИА Новости в суде, предварительное заседание назначено на 24 ноября в 13.00 по московскому времени и пройдет в закрытом режиме.
Валерия и Артем Чекалины подозреваются в проведении валютных операций по переводу средств на иностранные счета, используя поддельные документы, что было осуществлено в составе организованной группы. Дело третьего участника - бизнес-партнера Чекалиных Романа Вишняка - будет рассмотрено тем же судом, но в особом порядке, исключающем исследование доказательств, поскольку ранее Вишняк признал вину и заключил соглашение со следственными органами. На данный момент Чекалины находятся под домашним арестом.
По информации следствия, в период с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины совместно с Вишняком и соучастниками перевели свыше 251,6 миллиона рублей на счет нерезидента, предоставив при этом банку документы с неверными сведениями о целях и основаниях перевода.
Адвокат супругов, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков, ранее заявил РИА Новости, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела следствием. По мнению защитника, максимум, что можно инкриминировать Чекалиным, это уклонение от уплаты налогов, по которому срок давности уже истек.
Ранее в отношении Чекалиных возбуждались два уголовных дела, которые в дальнейшем были прекращены.
- Первое касалось уклонения от налогов на сумму 311 миллионов рублей через применение упрощенной системы налогообложения, хотя их доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей годовых.
- Второе дело связано с отмыванием денежных средств в особо крупном размере при покупке долларов за 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили свои налоговые задолженности на общую сумму в 504 миллиона рублей.