Crypto Dispensers, оператор биткоин-банкоматов из Чикаго, рассматривает возможность продажи на сумму $100 миллионов, поскольку его основатель сталкивается с федеральными обвинениями в отмывании денег.
В пятничном пресс-релизе компания объявила, что наняла консультантов для проведения "стратегического обзора" и для привлечения потенциальных покупателей. Crypto Dispensers отметила, что в 2020 году перешла от физических ATM к модельному подходу, основанному на программном обеспечении, что, по их словам, было сделано для решения проблем с мошенничеством, соблюдением правовых норм и регулятивными требованиями.
Генеральный директор Фирас Иса назвал рассмотрение возможности продажи частью следующего этапа роста компании. "Аппаратное обеспечение показало нам потолок. Программное обеспечение показало нам масштаб", — сказал он.
Оператор крипто-банкоматов отметил, что в зависимости от результатов может продолжать работать независимо. Нет также уверенности, что какая-либо сделка будет завершена.
Связано: Bitcoin Depot выходит на рынок Гонконга в рамках азиатской экспансии
Генеральный директор Crypto Dispensers обвиняется в отмывании денег
Анонс о возможной продаже был опубликован спустя несколько дней после того, как Министерство юстиции США обнародовало обвинение, которое утверждает, что Иса и компания способствовали реализации схемы отмывания $10 миллионов.
Прокуроры утверждают, что с 2018 по 2025 год Иса принимал средства от мошеннических действий и наркоторговли через сеть банкоматов компании. Несмотря на требования KYC, Министерство юстиции утверждает, что он конвертировал средства в криптовалюту и переводил их на счета, предназначенные для сокрытия их происхождения.
Иса и Crypto Dispensers заявили о своей невиновности по обвинению в сговоре, максимальное наказание по которому составляет 20 лет федерального заключения. В случае признания виновным государство может конфисковать активы, связанные с предполагаемой схемой.
Города США принимают меры против крипто-ATM
Крипто-банкоматы подвергаются усиленному давлению со стороны американских регуляторов и местных властей на фоне растущих проблем с мошенничеством. ФБР сообщило почти о 11 000 жалоб на мошенничество с участием крипто-киосков в 2024 году на сумму более $246 миллионов, что побудило законодателей изучить анонимность машин и их роль в способствовании незаконной деятельности.
Города реагируют запретами и жесткими ограничениями. В Стилвотере, Миннесота, официальные лица запретили крипто-киоски после того, как несколько жителей потеряли тысячи долларов из-за мошенничеств, включая инцидент с фальшивым "переплатой" от PayPal.
Спокан, Вашингтон, последовал примеру и ввел общегородской запрет в июне, ссылаясь на резкий рост мошенничеств и называя машины "предпочтительным инструментом для мошенников".
Другие юрисдикции предпочитают ограничения вместо полного запрета. Гросс Пойнт Фармс, Мичиган, несмотря на отсутствие активных крипто-банкоматов, ввел лимит в $1000 на день и $5000 на две недели на будущие транзакции в киосках, чтобы защитить жителей от потенциального мошенничества.