Во Владивостоке суд вынес приговор по делу о масштабной схеме незаконного обналичивания денежных средств через фиктивных индивидуальных предпринимателей.
Как установило следствие, организаторы создали сеть ИП из числа социально неблагополучных граждан - людей с зависимостями, судимостями и крупными долгами, выплачивая им по 10-20 тысяч рублей за использование персональных данных.
Через подконтрольные счета, не связанные с реальной предпринимательской деятельностью, было выведено 92,3 миллиона рублей. По данным суда, трое из таких «предпринимателей» к моменту разбирательства уже скончались.
Организатор схемы, гражданин, вел легальный бизнес с 2014 года, но позднее пошел на сделку с посредниками. Через дополнительный банковский счет его компании осуществлялись фиктивные расчеты с подставными ИП.
Суд признал его виновным в незаконном использовании средств электронных платежей и назначил наказание в виде 2,5 лет условно.