Преступники часто переводят украденные деньги с разных своих карточек на один счет, собирают кругленькую сумму, а после выводят ее через счет другого человека. Поэтому регулятор, обратив внимание на такую тенденцию, подготовил инструкцию, согласно которой похожие операции должны находиться под контролем. Это касается сумм более 200 тысяч рублей. О том, как правильно перевести крупную сумму и не нарваться на блокировку карты, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Мошенники сегодня активно воруют деньги и у населения, и у бизнеса. По некоторым оценкам, люди ежегодно теряют сотни миллиардов рублей. Поэтому Центральный банк отслеживает варианты, которые мошенники используют для того, чтобы совершать преступления. Повысить эффективность борьбы с ними поможет обновленный перечень признаков мошеннических операций, отметил Анатолий Аксаков.
«С нашей точки зрения, это поможет навести порядок на этом рынке», — уточнил он.
Глава комитета пояснил: преступники сегодня используют практику перевода украденных денег с разных своих счетов на один счет, собирают определенную сумму, а после выводят через другой счет.
«Регулятор обратил внимание на такую тенденцию, подготовил инструкцию: если деньги переводятся с одного своего счета на другой свой счет, а потом переводятся третьему лицу без задержек по времени, то такие операции должны находиться под контролем и даже не проводиться. Речь идет о суммах более 200 тысяч рублей», — сказал Аксаков.
А чтобы не попасть под подозрение банка при переводе крупных сумм, следует заранее уведомить кредитную организацию о намерении совершить операцию, посоветовал депутат: «Если вы собираете деньги для того, чтобы их куда-то перевести, например на покупку квартиры, можно просто предупредить банк, что вы все делаете осознано, и никаких проблем не будет».
Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты».