По версии обвинения, экс-сотрудники МВД совмещали службу с коммерческой деятельностью, незаконно обогащались и скрывали доходы.
Генпрокуратура потребовала арестовать и обратить в доход государства активы семьи бывших сотрудников милиции Краснодара — Александра и Ольги Семеновых — на сумму более 3 млрд рублей из-за незаконного совмещения службы в МВД с бизнесом через доверенных лиц и сокрытия доходов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иск надзорного ведомства.
Соответствующий иск был зарегистрирован в Советском райсуде краевого центра 17 ноября. Истцом выступает замгенпрокурора России, ответчиками — супруги Семеновы и Алина Шауро, в качестве третьих лиц привлечены Казбек Бгане, Малайчет Бешкок, Андрей Малов, Александр, Леонид и Фатима Тумасовы, Владимир Чабровских, ООО «Европа-Групп», ООО «Екатеринодар», ООО «Немецкие окна», ООО «Орбита-М», ООО «Фирма «Зеленстрой».
По данным «Коммерсанта», Семенов начал службу в правоохранительных органах в 1978 году, в частности был начальником УВД Прикубанского округа Краснодара (1997–2003) и возглавлял УМВД России по Краснодару (2003–2011), а его супруга — с 1987 по 2005 год, в том числе была старшим оперуполномоченным по особо важным делам уголовного розыска.
Согласно действующему законодательству, сотруднику полиции запрещено заниматься бизнесом и совмещать работу на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, не входящих в систему МВД, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности.
Семеновы использовали должностное положение для личного обогащения, увеличения капитализации своих активов, прикрытия предпринимательской деятельности и легализации коррупционных доходов через аффилированных лиц, уверены в Генпрокуратуре.
По версии обвинения, с января по ноябрь 2005 года Семенов привлек своего знакомого, который ранее сфальсифицировал судебные акты о признании за ним права собственности на семь муниципальных землеотводов, и «захватил» земельный фонд площадью 1 га в Прикубанском районе краевого центра. В управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю представили подложные документы, а земельные участки были оформлены на знакомого, а также две компании. Позднее там была построена дорогостоящая коммерческая недвижимость, в частности шестиэтажная гостиница площадью 2,7 тыс. кв. м, 13 торговых площадок, база строительной и другой крупнотоннажной техники и автозаправочная станция .
Как считает Генпрокуратура, супруги Семеновы создали и приобрели ООО «Фирма «Зеленстрой», «Европа-Групп», «Европа», «РКА Ресурс», «Ферт», «Юг-С», «Югторг», «Екатеринодар» и «Орбита-М», которые специализируются на оказании услуг в гостиничной сфере, благоустройстве территорий и аренде имущества. Компании были зарегистрированы на номинальных владельцев, в том числе мать Семеновой. Ответчик смог оказать влияние на органы местного самоуправления Кубани для заключения с этими бизнес-структурами более 450 муниципальных контрактов на сумму 2,4 млрд руб.
Также экс-правоохранители оформили на доверенных лиц свои доли в ООО «Немецкие окна», которому принадлежит крупный торговый центр «Медиа Плаза» в Краснодаре площадью более 10 тыс. кв. м. Позже часть долей вернули Семеновой, которая с 2009 по 2025 год получила доход от сдачи в аренду ТЦ в размере 191 млн руб, пишет РБК.
С 2005 по 2025 год Семеновы получили более 505 млн руб. «в результате противоправной коммерческой деятельности», которые были направлены на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, в том числе 29 квартир в Краснодаре за 45 млн руб. Позднее их продали и направили вырученные деньги на увеличение капитализации подконтрольных компаний.
По состоянию на 2009 год в собственности экс-правоохранителей находилось 13 юрлиц, в том числе ООО «Немецкие окна», и 47 высоколиквидных объектов недвижимости на Кубани. В этот же период они фиктивно расторгли брак, что дало возможность Семенову не отражать в декларациях сведения о бизнес-структурах, сохранить статус госслужащего и совместить его с предпринимательской деятельностью.
- По факту иска Генпрокуратуры в отношении «семьи бывших полицейских». Александр Семенов уволен в 2011 году в звании полковника милиции и никогда не являлся полицейским. Принадлежности к полиции он не имеет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.