Великобритания раскрыла сеть отмывания денег, превращающую наличные от наркотиков и оружия в «чистый» криптовалютный актив, чтобы обойти санкции и финансировать российскую войну. Операция «Destabilise» привела к аресту 128 человек и конфискации более £25 млн ($33 млн) в наличных и крипте.
- Сеть действует в 28 городах Великобритании, конвертируя грязные деньги в крипту.
- Сотрудничество с НКА, США, Францией и Испанией усилило международную охоту.
- Конфискация: £25 млн в наличных и криптовалюте, 128 арестованных.
- Цель: обойти санкции и поддерживать российскую военную деятельность.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Усилить мониторинг операций «cash‑to‑crypto» в финансовых учреждениях.
- Внедрить совместные AML‑протоколы между НКА, ТРЕЗО и международными правоохранительными органами.
- Отслеживать 28 городов как горячие точки, где активен криминальный поток.
