Платёжная платформа Huione Pay, входящая в группу Huione и находящаяся под санкциями США, полностью приостановила операции и заблокировала вывод средств. Остановка сервиса продолжалась больше месяца и вызвала панику среди клиентов — сотни людей пришли к офису компании в Пномпене, пытаясь вернуть деньги.
Обвинения регуляторов
Huione Pay уже несколько лет находится под давлением американских и камбоджийских властей. Её связывают:
- с масштабными схемами отмывания средств,
- обработкой нелегальных криптовалютных транзакций,
- участием в мошенничестве и переводами для криминальных групп, включая структуры, связанные с КНДР.
После серии расследований Центробанк Камбоджи лишил Huione Pay лицензии, а FinCEN заблокировала доступ всей Huione Group к финансовой системе США.
По данным аналитиков Elliptic, через Huione Pay и связанную платформу Huione Guarantee (широко использовавшую Telegram) могло пройти до $98 млрд незаконных криптотранзакций — от украденных активов до переводов, связанных с киберпреступностью.
Попытка ребрендинга
После усиления давления Huione Pay объявила, что меняет название на H-Pay и планирует перезапуск. Компания заявила, что реконфигурирует деятельность и намерена восстановить доверие клиентов.
Однако заморозка средств и полная остановка сервиса лишь усилили сомнения пользователей. Эксперты считают, что в условиях масштабных обвинений и международного надзора возврат на рынок будет крайне затруднён.
Жёсткий контроль продолжится
Власти Камбоджи и США, по сообщениям СМИ, намерены продолжать мониторинг всей экосистемы Huione. Если компания попытается снова выйти на рынок под новым брендом, её операции будут проходить под строгим наблюдением.
Обменять криптовалюту на наличные прямо сейчас в Aifory Pro