35-летнего челябинца признали виновным в незаконном выводе денег за пределы России. Мужчина стал организатором схемы нелегального проведения валютных операций, за что лишился свободы на 4 года.
ГУ МВД России по Челябинской области сообщает, что над уголовным делом работали следователи части следственного управления УМВД России по Челябинску. Обвиняемый, по данным следствия, выполнял операции по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами Российской Федерации. При этом по сговору с человеком, чью личность следствие пока не установило, мужчина предоставлял в банковские кредитные организации Челябинска подложные документы. Эти бумаги предполагали поставку товара на территорию России из-за границы. С января по июнь 2021 года обвиняемый с соучастником перевели за границу иностранную валюту, объем которой эквивалентен 17 миллионам рублей.
Банковские работники заметили подозрительные валютные операции и сообщили о них сотрудникам таможенной службы, а те, взаимодействуя с транспортной прокуратурой, установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы передали в полицию.
Сотрудники следственной части СУ МВД России по Челябинску возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Центральный районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор. Местного жителя признали виновным в ряде преступлений в сфере экономической деятельности. Подсудимому назначили наказание – 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.