Челябинец осужден за незаконный вывод за границу 17 млн рублей

Житель Челябинска осужден за незаконный вывод за границу 17 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор 35-летнему мужчине вынес Центральный районный суд.

Сообщается, что челябинец совместно с неустановленным лицом осуществляли совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами РФ с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов, которые предполагали поставку товара на территорию Российской Федерации из-за границы. С января по июнь 2021 года обвиняемый и его соучастник перевели за границу иностранную валюту эквивалентную более 17 млн рублей.

«О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию», – рассказали в ГУ МВД региона.

Расследование уголовного дела проводилось следователями следственной части следственного управления УМВД России.

В настоящее время подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.