В Астрахани пресечена деятельность необычной организованной преступной группы (ОПГ), которая под прикрытием религиозных норм и помощи «братьям» наладила масштабную схему незаконного обогащения. Эта организация, действовавшая под названием «ZM Finance», не имела лицензии Центробанка, но при этом осуществляла полноценную финансовую деятельность, включая выдачу займов, обналичивание средств и скупку имущества. Особый цинизм ситуации придает тот факт, что для выбивания долгов в структуре была создана собственная «служба безопасности» из профессиональных спортсменов.
Незаконная финансовая структура
Организаторами этой подпольной финансовой структуры стали два человека с примечательным прошлым: бывший сотрудник правоохранительных органов, ранее судимый за похищение человека, и так называемый «новый россиянин». Их совместный проект — «ZM Finance» — функционировал без соответствующей лицензии Центрального банка Российской Федерации, что является прямым нарушением закона об осуществлении банковской деятельности.
Схема работы «ZM Finance» была многогранной. Фирма занималась тем, что скупала обратившимся к ним гражданам бытовую и электронную технику, а затем продавала ее с наценкой. Этот процесс, который внешне маскировался под куплю-продажу, фактически заменял собой выдачу процентного займа, поскольку по нормам шариата прямое ростовщичество запрещено. Кроме того, организация активно занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Вся эта деятельность велась исключительно «для своих» и, как заявлялось, соответствовала нормам шариата.
«Служба безопасности» с бойцовским нравом
Особое внимание правоохранительных органов привлекла силовая составляющая этой ОПГ. Параллельно с финансовым отделом в структуре действовала собственная «служба безопасности». Эта группа состояла из профессиональных спортсменов, которых использовали в качестве боевиков для выбивания долгов.
Используя физическую силу и устрашение, эти лица заставляли «братьев», которые не смогли вовремя рассчитаться по своим «займам», возвращать долги, а также отбирали у них имущество в качестве компенсации. Таким образом, законные банковские и судебные механизмы были полностью заменены криминальным силовым давлением, что противоречит не только законам страны, но и основам справедливости.
Уголовное дело: две серьезные статьи
Деятельность ОПГ не осталась безнаказанной. В отношении участников организованной преступной группы и других неустановленных лиц возбуждены уголовные дела сразу по двум серьезным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.
Во-первых, это пункт «а» и пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ, которая касается осуществления банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой лиц и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Во-вторых, возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере. Наличие двух таких статей указывает на комплексный и общественно опасный характер деятельности этой группы.
Исход для нарушителей закона
Задержание членов этой ОПГ и возбуждение уголовных дел стало результатом оперативной работы правоохранительных органов. Финал этой истории демонстрирует, что никакие попытки прикрыться религиозными нормами или создать видимость легальной финансовой деятельности не могут служить оправданием для нарушения закона, мошенничества и вымогательства.
В отношении одного из фигурантов, который публично выступал против огласки их деятельности и даже грозил судом за «клевету», справедливость, в итоге, наступила в форме возбуждения уголовного дела. Это стало четким сигналом о том, что закон един для всех, и безнаказанность в криминальной сфере невозможна, даже если речь идет о сложных схемах, замаскированных под религиозную взаимопомощь.