💰 Клиентами кузбасских фирм, обвиняемых в обнале, оказались госучреждения, оборонный завод и полиция — «Открытый город

💰 Клиентами кузбасских фирм, обвиняемых в обнале, оказались госучреждения, оборонный завод и полиция — «Открытый город»

Суд в Кемеровской области рассматривает уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Группа лиц создала порядка 50 компаний, через которые прогонялись деньги, пишет «Открытый город» без ссылки на источник, но называет номер уголовного дела

«Говоря простым языком — обнал. Это не новость, в России постоянно создаются механизмы для „оптимизации“ налогообложения, они создают такие системы, другие пользуются. Чем больше оборот, тем больше доход организаторов», — поясняет издание.

Но это дело оказалось интересно тем, что среди клиентов подозреваемых в обнале оказались десятки юридических лиц, связанных с властями, например: отдел МВД России по Тайгинского городскому округу и администрация этого городского округа, а также Кузбасский многопрофильный техникум и Полысаевский индустриальный техникум, которые принадлежат правительству Кемеровской области.

Также переводы на счета компаний, как утверждает издание, делали школы, детские сады, больницы и предприятие «Дороги Новокузнецка», принадлежащее мэрии Новокузнецка.

Кроме того, в списке оказалось федеральное казенное предприятие (ФКП) «Завод имени Я. М. Свердлова». Это градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области занимается производством оборонной продукции, взрывчатых веществ и промышленной химии.

Есть в перечне и «Ростелеком», и ООО «Яндекс», и зарегистрированный в Новосибирске «Брокеркредитсервис» (БКС).

«Открытый город» не уточняет, какой именно из новокузнецких судов рассматривает дело об «обнале». Но единственное на данный момент подходящее по статье уголовное дело находится в Центральный райсуде города — по нему проходят девять человек.

Подписаться| Прислать новость| Помочь бустами