Следователи возбудили уголовное дело против шести местных жителей за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере.
В 2022 году астраханец создал преступную группу. По данным следствия, подозреваемые организовали под видом ИП микрофинансовую компанию, нелегально оказывая банковские услуги в Астраханской области и других регионах вплоть до ноября 2025 года.
Доход от преступной деятельности составил более 23,5 млн рублей, такую сумму удалось заработать фигурантам путём привлечения средств физических лиц в виде инвестиционных вкладов.
Все участники группы обладали знаниями для создания инфраструктуры, связанной с оборотом денежных средств, отмечает пресс-служба следкома. В отношении лидера ОПГ ранее возбудили дело по факту вымогательства в особо крупном размере.
Правоохранительные органы пресекли деятельность при взаимодействии с УФСБ и Росгвардией. Подозреваемые задержаны, организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные – под домашним арестом. Расследование продолжается.