В Астрахани заведено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Видео: Следственный комитет РФ по Астраханской областиВ Астрахани раскрыта деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в ведении незаконных финансовых операций. Подробности сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, в январе 2022 года местный житель создал и возглавил группу для осуществления незаконной банковской деятельности для получения сверхприбыли. С начала 2022 года по ноябрь 2025 года участники преступной организации, замаскировавшись под микрофинансовую компанию, предоставляли незаконные банковские услуги кредитно-финансового характера в Астрахани, Астраханской области и других регионах страны.

Путём привлечения вкладов от частных лиц, злоумышленникам удалось получить доход, превышающий 23,5 миллиона рублей.

Следствие отмечает, что все члены группы обладали специализированными знаниями и навыками, необходимыми для создания и поддержания сложной финансовой инфраструктуры, обеспечивающей незаконный оборот денежных средств.

Стоит отметить, что в отношении лидера группы ранее было возбуждено уголовное дело по статье за вымогательство в особо крупном размере.

Преступление удалось раскрыть благодаря слаженной работе сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ России по Астраханской области и при поддержке спецназа Росгвардии.

По решению суда, организатор преступной группы заключён под стражу, остальные фигуранты находятся под домашним арестом. Расследование дела продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.