Шесть астраханцев подозреваются в незаконном банковском бизнесе

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, с января 2022 года группа под видом индивидуального предпринимательства организовала на территории города, области и других регионов страны работу микрофинансовой компании. Она незаконно оказывала клиентам банковские услуги кредитно-финансового характера, привлекая финансы физических лиц в виде инвестиционных вкладов. Все участники группы обладали специальными знаниями для создания сложной инфраструктуры оборота денежных средств. При этом лидер организованной группы ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Преступная деятельность была пресечена совместными усилиями регионального Следственного комитета, УФСБ России по Астраханской области и спецназа Росгвардии. В настоящее время все подозреваемые задержаны. Суд избрал организатору меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам — домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура района следит за его ходом и результатами.