Пулковская таможня взыскала 26,15 млн рублей, выведенных петербургской компанией в Польшу.
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительной сделкой контракт между петербургским ООО "Северная столица" и GRT Handel SP.Z. o.o (Польша) и применил последствия недействительности — обязал "Северную столицу" выплатить в доход государства 26,15 млн рублей. Заявление об оспаривании этой сделки было подано Пулковской таможней в феврале этого года.
"Северная столица" зарегистрирована в 2015 году. По данным "Контур.Фокус", основной вид деятельности — оптовая торговля сантехническим оборудованием. Между тем в 2023 году компания заключила с польским контрагентом договор на поставку гранулированного корма для рыб на 399,63 тыс. евро. Контракт от имени "Северной столицы" подписан Романом Дмитриевым, являющимся её учредителем. Поставщику корма в феврале 2023 года перечислили 390,4 тыс. евро. Товар так и не был поставлен, но польская компания вернула "Северной столице" из аванса только 53 тыс. евро.
Пулковская таможня при проверке этого контракта в 2024 году получила доказательства мнимости сделки. Например, "Северная столица" не зарегистрирована в центральном реестре участников внешнеэкономической деятельности. СПАРК оценивает индикатор сводного риска компании как высокий. В ходе оперативно–разыскных мероприятий были получены показания гендиректора Дмитриева, оказавшегося "номиналом". Он не вёл от имени компании хозяйственной деятельности, не заключал контракт с GRT Handel SP.Z. o.o. Свои документы предоставил для внесения данных о фирме в ЕГРЮЛ за вознаграждение.
По оперативным данным, неустановленные лица, действуя от имени "Северной столицы", незаконно вывели за рубеж 337,4 тыс. евро (или 26,15 млн рублей по курсу ЦБ на дату платежей). Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Сама "Северная столица" в судебном процессе участия не принимала. В Пулковскую таможню направлен запрос.
По словам экспертов, после введения в 2022 году санкций в отношении России схемы незаконного вывода денег за рубеж не сильно изменились. И вывод под внешнеторговый контракт, который впоследствии не исполняется, — одна из них. Также злоумышленники выводят деньги под предлогом оказания услуг, которые нельзя "потрогать". Оплата денежных средств на технических посредников за "услуги" — ещё одна широко используемая схема.
"Подобного рода уголовные дела возбуждаются нередко. Назвать его исключительным вряд ли возможно, — говорит управляющий партнёр юридической компании “Варшавский и партнёры” Владислав Варшавский. — Думаю, что уголовно–правовой аспект будет появляться в таких делах всё чаще".
В рассматриваемом случае арбитражное дело явилось скорее следствием уголовного производства, а не наоборот: расследование обстоятельств сделки проводилось именно в уголовном процессе, рассуждает старший юрист юридического бюро "Чугаева и партнёры" Марина Антонова.
"Это распространённая практика, когда обстоятельства, обнаруженные в рамках уголовного расследования, влекут за собой судебное разбирательство в гражданском процессе, поскольку незаконные действия привлекаемых лиц, как правило, направлены на сокрытие фактических обстоятельств и сопряжены с необходимостью отмены ранее принятых решений таможенных органов", — добавляет эксперт.