Росфинмониторинг вместе с партнерами системы противодействия отмыванию денежных средств разрабатывает изменения в критерии подозрительных операций. Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Совершенствование критериев подозрительных операций осуществляется Росфинмониторингом в интеграции с участниками антиотмывочной системы регулярно, что позволяет оперативно адаптироваться к изменению технологий и способов, применяемых нечистоплотными игроками рынка для проведения сомнительных операций", - отметили в пресс-службе. Данная работа способствует субъектам первичного финансового контроля улучшить качество анализа рисков, связанных с клиентами и их финансовыми операциями, уточнили представители пресс-службы. В пресс-службе также сообщили, что предстоящие изменения будут касаться как уточнения существующих критериев, так и их дополнения новыми. В данный момент ведется обсуждение предложений с Центробанком России, а вступление в силу обновленных критериев
Росфинмониторинг вместе с партнерами системы противодействия отмыванию денежных средств разрабатывает изменения в критерии подозрительных операций. Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Совершенствование критериев подозрительных операций осуществляется Росфинмониторингом в интеграции с участниками антиотмывочной системы регулярно, что позволяет оперативно адаптироваться к изменению технологий и способов, применяемых нечистоплотными игроками рынка для проведения сомнительных операций", - отметили в пресс-службе.
Данная работа способствует субъектам первичного финансового контроля улучшить качество анализа рисков, связанных с клиентами и их финансовыми операциями, уточнили представители пресс-службы.
В пресс-службе также сообщили, что предстоящие изменения будут касаться как уточнения существующих критериев, так и их дополнения новыми. В данный момент ведется обсуждение предложений с Центробанком России, а вступление в силу обновленных критериев планируется в следующем году.
Пресс-служба добавила, что "сфера незаконного оборота наркотических веществ остается значительной угрозой для безопасности как граждан, так и государства в целом".