Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которой должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
Следствие установило, что обвиняемый разработал схему фиктивного документооборота с целью уклонения от налогов, отражая в бухгалтерии заведомо ложные данные о финансово-хозяйственной деятельности с фирмами-однодневками, которые на самом деле не осуществляли никаких операций. Кроме того, он создал фиктивные отношения с реальными контрагентами, что позволило ему избежать уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей. В результате его действий бюджету РФ был причинен значительный ущерб.
В ходе совместной работы следователя и сотрудников налоговых органов был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого, связанный с сокрытием имущества и денежных средств организации от взыскания налоговыми органами для погашения налоговой задолженности.
Следствие допросило ряд свидетелей, включая тех, кто проживает в шести других регионах России, собраны вещественные доказательства, проведены обыски по местам жительства и работы обвиняемого.
По ходатайству следствия для возмещения ущерба бюджету государства наложен арест на расчетные счета организации и имущество обвиняемого, включая находящееся в других регионах России.
Следствие собрало достаточное количество доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к инкриминируемым преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее мы писали, что прокуратура Кировского района взыскала 30 миллионов рублей неуплаченных налогов с генерального директора компании.