Миллионы ушли в «тень»: как на Кубани директор агрофирмы отмывал деньги

По версии следствия, бизнесмен присвоил 30 млн рублей, выделенных инвесторами на развитие предприятия, и попытался «отмыть» почти всю сумму — 27,1 млн рублей — через фиктивные договоры беспроцентного займа на имя своей жены. Полученные средства он использовал по своему усмотрению, не собираясь возвращать.

Дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы до семи лет по по части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Отмечается, что ранее суд уже признавал бизнесмена виновным в мошенничестве.

Ранее писали: Деньги взял, причал не построил: раскрыто крупное мошенничество в Геленджике 37-летний местный житель, работавший в сфере производства малых плавсредств, пообещал двум клиентам изготовить поплавки для причала из пластиковых труб.

Чужая крыша над головой: как риелтор оставляла клиентов без жилья По аналогичной схеме риелтор взяла у местной жительницы 1 млн рублей в качестве задатка за будущую сделку, потратила их, а потерпевшей заявила о задержке оформления документов.