Как проверить контрагента перед заключением договора

Здравствуйте, уважаемые читатели блога.

Сегодня я в свободной форме раскрою азы работы по проверке контрагентов, с которыми планируется заключать договор.

Проверка необходима по двум основным причинам:

- условно формальная причина: мы обязаны проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов и запрашивать у них необходимую информацию. Отсутствие должной осмотрительности может повлечь негативные последствия для компании, например, связанные с налоговыми потерями;

- содержательная причина: мы должны обезопасить себя в процессе исполнения сделки, чтобы мы были уверены, что она будет исполнена надлежащим образом, а также для того, чтобы она не была признана недействительной.

Ниже приводится лишь один из возможных алгоритмов осуществления подобной проверки.

1. В самом начале мы запрашиваем у контрагента документы согласно заранее подготовленному перечню, составленному на основе рекомендаций налоговых органов. В обязательном порядке мы получаем устав, а также подтверждение полномочий лица, подписывающего сделку.

На практике часто возникают сложности с подтверждением полномочий, т.к. могут быть несколько запутанные ситуации. Например, самый простой вариант – решение об избрании руководителя, когда он и подписывает договор. Пример более сложного варианта – когда у компании руководителем является другое юр. лицо, а оно, в свою очередь, выдало доверенность третьему юр. лицу или какому-либо физ. лицу, которые и будут подписывать наш договор. Какие конкретно документы запрашивать в этом случае – это тема отдельного обсуждения, здесь мы этого касаться не будем.

Что касается устава, то сейчас многие уставы также можно получить с помощью электронного сервиса, но требуется учётная запись на гос. услугах.

2. Мы запрашиваем выписку из ЕГРЮЛ по нашему контрагенту. Выписку можно получить бесплатно с помощью соответствующего сервиса буквально в течение одной минуты. Из выписки мы получаем базовую информацию о контрагенте, такую как ОГРН, ИНН, адрес, сведения о руководителе и участниках. В дальнейшем мы соотносим эту информацию с данными, получаемыми от контрагента и данными, которые указываются в договоре.

3. Проверка с помощью специализированных сервисов проверки. Как правило, они платные, но с их помощью возможно сразу получить как резюме по контрагенту, насколько с ним безопасно работать, так и более развёрнутую относительно судебных споров, налоговых задолженностей, финансовых показателей. В принципе, какие-то из этих данных содержатся и в иных источниках, но требуется больше времени собирать их оттуда.

Помимо платных сервисов проверки имеются и открытые, но в них существенно меньше информации.

4. Проверка способности контрагента выполнить взятые на себя обязательства. Здесь перечень документов зависит от вида договора. Например, если речь идёт о договоре аренды, то мы должны убедиться в том, что арендодателю действительно принадлежит арендуемое нами помещение. Если речь идёт о договоре перевозки, то мы должны проверить, имеются ли в собственности или на ином законном основании у перевозчика транспортные средства и водители, которые будут выполнять договор. Если речь идёт о договоре подряда или оказания услуг, то мы можем проверить наличие компетентных специалистов, а также оборудования, с помощью которых и будет выполняться договор.

Спасибо за внимание,

буду благодарен за комментарии.

Чтобы оставить комментарий, необходимо подписаться

К.ю.н. Алексей Суслопаров

http://brauerlaw.ru