Ончейн-детектив Cryptolurker121 обнародовал результаты расследования, которые похожи на сценарий финансового триллера. Речь идет о депозитных кампаниях проекта GAIB, в которых, по данным исследователя, были обнаружены многочисленные тревожные сигналы. Если кратко: возможно, миллионы долларов пользователей использовались для создания видимости ажиотажа.
Куда ушли деньги? Один кошелек для всех
Анализ движения средств показал пугающую простоту: все депозиты пользователей в хранилища AIDAUSDC/T стекались на один главный кошелек (0xf32). А дальше начиналось самое интересное.
Этот кошелек-концентратор начал разбрасывать десятки миллионов долларов по биржам (Bybit, Binance, KuCoin) и подозрительным кошелькам, включая адреса, связанные с Amber Group. Деньги путешествовали по сложным маршрутам через множество промежуточных адресов — классический признак запутывания следов.
Схема «прокрутки»: Как создавали видимость спроса
Здесь исследователь нашел самое серьезное несоответствие. Появились «свежие» кошельки, которые получали крупные суммы от Amber Group и Binance и… тут же вносили их обратно в депозитные контракты GAIB.
Рассмотрим на примере кошелька 0xf36Eaa:
- Он получил $5 млн от Amber Group и $400 тыс. от Bybit.
- Эти $400 тыс. практически мгновенно вернулись на него после перевода с главного кошеля 0xf32 на Bybit.
- Затем вся сумма была внесена в хранилище GAIB.
Что это значит?
Похоже на рециклинг средств — замкнутый круг, когда одни и те же деньги многократно вносятся в проект, чтобы искусственно раздуть показатели общего объема депозитов (TVL) и создать иллюзию высокого спроса.
Все связано: теория единого контроля
Расследование выявило и другие связи:
- Общие подписи транзакций у разных кошельков.
- Одинаковые маршруты переводов.
- Адрес 0x35be, который ранее отправлял миллионы на главный кошелек 0xf32, также участвовал в финансировании крупных депозитов.
Всё это усиливает версию о том, что всеми движениями средств управляет одна рука.
Итоги и последствия
Cryptolurker121 предполагает, что таким образом было «прокручено» около $28 млн. Это может объяснять, почему команда GAIB не торопится с запуском основной сети и не раскрывает ончейн-данные — публичный аудит мгновенно вскрыл бы эту схему.
Пока команда GAib хранит молчание. Но для пользователей и всего рынка это громкий сигнал: в эпоху, когда прозрачность стала главным трендом, подобные истории могут в одночасье разрушить репутацию любого, даже самого громкого проекта.
Обменять криптовалюту на наличные прямо сейчас в Aifory Pro