Гагаринский суд Москвы 24 ноября начнет рассмотрение уголовного дела против блогера Валерии Чекалиной и ее экс-супруга Артема, обвиняемых в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, как сообщили в суде РИА Новости.
"Предварительное заседание назначено на 24 ноября", - сообщила представитель суда.
Валерия и Артем Чекалины обвиняются в осуществлении валютных операций по переводу средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием поддельных документов, действуя организованной группой. Дело третьего фигуранта, Романа Вишняка, партнера Чекалиных, будет рассматриваться тем же судом в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку он ранее признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Чекалины находятся под домашним арестом. Следствие утверждает, что с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины, Вишняк и их соучастники перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента посредством предоставления кредитной организации документов с ложными данными о цели и основании перевода.
Адвокат Артема Чекалина, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков, сообщил РИА Новости, что его подзащитный не согласен с квалификацией действий, предложенной следствием. Защитник утверждает, что максимум, в чем можно уличить Чекалина - это уклонение от уплаты налогов, но срок давности для этого преступления истек. Чекалиным ранее предъявляли два уголовных дела, которые впоследствии были прекращены.
- Первое дело касалось уклонения от налогов на сумму 311 миллионов рублей через упрощенную систему налогообложения, несмотря на превышение доходов от фитнес-марафонов лимита в 150 миллионов рублей в год.
- Второе дело касалось отмывания денег в особо крупном размере и связано с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года.
Чекалины погасили налоговые задолженности на сумму 504 миллиона рублей.