Часть 2. Расследование и первые результаты.
На приеме у нотариуса тот пояснил, что к нему обратились двое граждан, которые предъявили трудовые договоры, заключенные с фирмой клиента: один работал финансовым директором, другой – коммерческим. Образовалась задолженность по выплате заработной платы в общей сумме 2 300 000 р. Понятно, что трудовые договоры были поддельны.
Нотариус без всякой задней мысли оформил исполнительные надписи, которые были предъявлены к взысканию в одну из служб судебных приставов Дагестана. Далее приставу поступило поддельное заявление директора потерпевшей фирмы о том, что тот не против, если пристав спишет сумму долга со счета организации. Что и было сделано….
Согласно разработанной тактике защиты интересов фирмы, согласованной с клиентом, нужно было запараллелить два судебных дела: одно – о признании исполнительных надписей нотариуса недействительными (рассматривается в особом производстве по канонам гражданского процесса), а другое – административное дело об оспаривании незаконных действий судебного пристава-исполнителя (рассматривается в административном судопроизводстве по правилам КАС РФ).
В Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан подал заявление против нотариуса о признании его исполнительных надписей недействительными (дела №№ 2-246/2018, 2-2432/2019, 2-4278/2019, 2-2515/2020 – особое производство).
Крайне сложно шел судебный процесс: судья то оставлял заявление без рассмотрения, то несколько раз прекращал по нему производство. Каждый раз приходилось обращаться с частными жалобами в Верховный суд Республики Дагестан, который отменял незаконные судебные определения, а дело возвращал на новое рассмотрение тому же судье. Казалось, что в ход судопроизводства постоянно вмешиваются «потусторонние силы».
Потом узнаю, что клиент утерял контроль над фирмой. Злоумышленники обратились в налоговый орган с поддельными документами о ликвидации Общества. И Общество очень быстро было ликвидировано, т.е. исключено из ЕГРЮЛ. А судебное производство против нотариуса еще не завершилось. В связи с тем, что Общества юридически уже не существует, судья Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан в последний раз прекращает производство по делу.
Через Арбитражный суд г. Москвы путем подачи соответствующего иска к регистрирующему органу удалось восстановить статус Общества как действующего юридического лица (дело № А40-315482/19-84-2532).
📄В этом помогли долговые документы, которые имелись у клиента. Согласно этим документам ликвидированная компания осталась должной ряду организаций. Соответственно, ликвидация должника-фирмы нарушит права ее кредиторов.
По новым открывшимся обстоятельствам судопроизводство в Ленинском районном суде г.Махачкалы возобновили, по итогам которого исполнительные надписи нотариуса были признаны недействительными. Установлено, что нотариус грубо нарушил закон, и оформил исполнительные надписи не по бесспорным требованиям (задолженность по заработной плате не относится к таковым), а также допустил ряд процедурных нарушений. Нотариус предпринял попытки обжалований судебного решения в апелляционном и кассационном порядках, но в удовлетворении жалоб вышестоящими судами ему было отказано.
Параллельно шел судебный процесс в Советском районном суде г. Махачкалы Республики Дагестан о признании действий судебного пристава-исполнителя незаконными (административное дело № 2а-8058/2018).
По итогам рассмотрения административного дела суд первой инстанции удовлетворил наши требования в полном объеме: признал действия пристава незаконными. Вышестоящие суды отклонили жалобы подразделений судебных приставов Дагестана. Судебное решение по административному делу, вынесенное в нашу пользу, вступило в законную силу.
Описанные два судебных кейса лишь были заложением фундамента для начала судебной работы по взысканию похищенных денег. Все только начиналось… Ведь основной целью юридической помощи был возврат украденных денег потерпевшей организации…Продолжение следует ⬇️