❗️ Обнал через госзакупки
👉 Налоговики вскрыли схему вывода средств через электронную площадку «Росэлторг»
Налоговые органы выявили нетипичную схему обналичивания бюджетных средств, в которой ключевым звеном оказался один из крупнейших операторов электронных торгов в сфере госзакупок — АО «ЕЭТП» («Росэлторг»).
Как следует из решения Арбитражного суда Москвы по делу № А40-127892/2025, компания-подрядчик использовала площадку как транзитный канал для вывода денег, поступавших от заказчиков по контрактам.
👉 По данным суда, ООО «Элсиделайт» в 2023 году направило на счета оператора 257,6 млн руб., указывая в назначении платежей формулировку «перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечению участия в них».
Формально это выглядело как обеспечение заявок или оплата услуг площадки, однако на практике, как установила ИФНС № 19 по г. Москве, эти средства по письмам руководства компании перечислялись на счета физических лиц, связанных с обществом.
👉 В числе получателей фигурировали Евгений Василевский — признанный инспекцией конечным бенефициаром «Элсиделайта», а также несколько его доверенных лиц.
Всего через площадку прошло свыше 442 млн руб.. Полученные суммы не декларировались, налоги не уплачивались.
Один из участников схемы на допросе подтвердил, что средства возвращались заказчику наличными или переводом.
👉 Фискальные органы пришли к выводу, что фирма не вела реальной деятельности и была создана исключительно для обналичивания поступлений от госконтрактов.
Часть средств, как установил суд, пошла на покупку квартиры почти за 15 млн руб. на имя Василевского.
Сам предприниматель попытался добиться исключения своего имени из материалов налогового дела, заявив, что не имел отношения к управлению компанией и предоставлял ей займы.
Однако суд отказал, указав, что решение инспекции не возлагает на него ответственности, а лишь отражает установленные факты.
⚡️ «Доказательств ведения обществом реальной хозяйственной деятельности не представлено», — подчеркнуто в судебном решении.
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления. В отношении «Элсиделайта» открыто конкурсное производство.
#СудебнаяПрактика
