В исследовании показано, что китайские сети отмывания денег всё чаще используют Bitcoin и USDT для обхода капитальных ограничений и стали посредниками западных преступных групп, включая поставки фентанила. Криптовалюты теперь ключевой инструмент глобальных схем отмывания, что делает проблему нерешаемой для любой отдельной юрисдикции.
- CMLO обменивают грязные деньги на Bitcoin/USDT, переводя их за рубеж.
- Сети обслуживают западные преступные группы, включая цепочку фентанила, переводя доходы в крипту и далее в офшорные счета.
- Европол разрушил сеть «SIMCARTEL», создавшую 49 млн фейковых аккаунтов, использованных для отмывания и мошенничества через криптовалюты.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Усилить мониторинг транзакций Bitcoin/USDT, особенно в цепочках поставок фентанила.
- Внедрить строгие KYC/AML на криптобиржах и в офшорных счетах.
- Сотрудничать международно: обмен данными и совместные операции.
