Пи́г-батчеринговые мошенничества, ранее считавшиеся лишь потребительским обманом, превратились в угрозу национальной безопасности, объединяя киберпреступность, отмывание денег и принудительный труд.
- В 2024 г. рост схем почти на 40 %, общий доход от крипто‑мошенничества – 9,9 млрд долл.
- В 2023 г. DOJ изъял 225 млн долл.; в октябре 2025 г. крупнейшая изъятие – 12 млрд биткоинов.
- ОФАК санкционировала 146 лиц/организаций; Tether заморозил 50 млн USDT, Binance – 6 млн USDT.
- После обмана жертвы часто становятся объектом «восстановительных» фирм, усиливающих риск повторного обмана.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Банки, биржи и регуляторы должны усилить проверку транзакций и обучать сотрудников распознаванию схем.
- Использовать инструменты мониторинга от Chainalysis, TRM Labs, T3+ для отслеживания подозрительных адресов.
- Вести учет потерь: в 2024 г. потери от онлайн‑инвестиционных мошенничеств превысили 9 млрд долл.
